证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-016 国邦医药集团股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 4 月 16 日 董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、姚礼高； 调整后董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、竺亚庆。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司现董事会审计委员会委员姚礼高先 生担任公司副总裁，现调整公司董事会审计委员会委员为公司董事竺亚庆先生。 公司董事会审计委员会的新任委员的任期为自公司本次董事会审议 ...