股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为3月28日14:00[9] - 会议召开地点为浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室[9] - 登记发言的股东人数原则上限为10人[6] - 每位股东发言时间一般不超过5分钟[7] 公司制度修订 - 拟修订《公司章程》，经营范围增加多项业务[10] - 拟对《股东大会议事规则》进行修订[40] - 拟修订《董事会议事规则》[42] - 重新制定《独立董事工作制度》[44] - 拟修订《对外担保管理制度》[45] - 制定《会计师事务所选聘制度》[47] 担保与交易审议规则 - 对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产须经股东大会审议通过[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议，表决需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元以上的担保需股东大会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东大会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东大会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上、与关联法人达成交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上且未达股东大会审议标准的关联交易由董事会审议[12] - 其他交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[13] - 其他交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元应提交董事会审议[13] - 其他交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应提交董事会审议[13] - 其他交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元应提交董事会审议[13] - 其他交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应提交董事会审议[13] - 其他交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交董事会审议[13] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一且至少含一名会计专业人士[14] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[15] - 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会予以撤换[16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[16] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[16] - 独立董事辞职导致相关比例不符或欠缺会计专业人士，拟辞职的应继续履职至新任产生，公司应在60日内完成补选[16] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[15] - 公司应为独立董事履职提供条件和经费，津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[15] 募投项目 - 首次公开发行5000万股A股，每股发行价32.35元，募集资金总额16.175亿元，净额14.872771632亿元[22] - 原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”总投资额15370.82万元，已投入166.98万元，未使用15203.84万元[24] - 原募投项目对应12293.74万元募集资金变更用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”[24] - 原募投项目节余2910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金[24] - 本次变更涉及资金及节余补流资金占首次募资净额的10.22%[24] - 首次公开发行股票募投项目计划总投资15.85亿元，拟投入募集资金14.872772亿元[23] - 新募投项目计划总投资额16,110.23万元，其中设备购置费及安装工程费用13,186.76万元，铺底流动资金2,923.47万元[28] - 新募投项目建成后可形成年产150万台厨电以及小家电柔性化生产能力[28] - 新募投项目财务内部收益率为16.19%（所得税后），投资回收期为8.33年（所得税后）[28] - 新募投项目建设周期为2年[28] - 新募投项目拟新增生产设备169台（套），测试设备33台，配套设备28台（套），办公设备91台（套），公辅设备8台（套）[28] 市场数据 - 2023年中国洗碗机市场规模达到120亿元，国内洗碗机渗透率仅4%，欧美等国洗碗机渗透率在50%以上，日本渗透率30%以上[32] - 中国洗碗机市场若每年渗透率以0.5%的比例提升，预计每年将带来约250万台的新增量，对应130亿元的年销售规模[32] 其他 - 公司拥有一支超过4,000余人丰富研发、项目管理、工程、生产经验的人才团队[32] - 提名董静为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止[38] - 公司设副总经理两名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[18] - 公司指定《中国证券报》和中国证监会指定网站为信息披露媒体[18] - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[16] - 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[16] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，事项需经全体成员过半数同意[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 本议案需经出席股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过[19]