会议情况 - 第二届董事会第十一次会议于2024年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决情况为7票同意，0票弃权，0票反对，独立董事独立性情况评估议案4票同意[3][4][5][7][8][9][10][11][12][15][16][17][19][20][21][23][24][25] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议批准[4][5][8][10][11][12][23][24][25] - 《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[14] - 独立董事对独立董事独立性情况评估议案回避表决[17] - 2024年度使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财议案需提交股东大会审议批准[26][27] - 制订《期货和衍生品交易管理制度》议案审议通过[28] - 补选公司董事议案需提交股东大会审议批准，提名朱科权为非独立董事候选人[29] - 增加募集资金投资项目实施地点议案审议通过[30] - 增加越南厂区年产300万台小家电产品建设项目投资额及实施主体注册资本议案审议通过[31] - 提请召开2023年年度股东大会议案审议通过[32] 其他事项 - 公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币60亿元的银行授信总额度[22] - 授权公司董事长办理授信等事项，有效期至2024年年度股东大会召开之日[22] - 《2023年年度报告》等报告内容详见上海证券交易所网站[8][9] - 《2023年度利润分配方案》详见相关公告[10] - 《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》详见上海证券交易所网站披露文件[11]