黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 哈尔滨 议 案 目 录 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟 到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账 户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身 份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报 告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时 间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人 员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次 股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 | 议案 | 1 | 关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案 | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | 关于增补公司董事的议案 | P2 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定 ...