证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-006 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中 3 人为公司独立董事； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席；其他高管列席。 本次股东大会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20 日前 （2024 年 2 月 23 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议形式 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙 江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,212,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...