证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-007 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议结果，经省委宣 传部考核提名，董事会选举李连峰先生为公司第三届董事会副董 事长，任期至本届董事会期限届满为止。 （二）表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 回避表决 0 票。 附：李连峰先生简历 －1－ 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 3 月 6 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材 料，于 2024 年 3 月 11 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会 议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于选举第三届董事会副董事长的议案 ...