证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-058 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议， 公司已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由全体董事一致推举董事白厚善先生 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举白厚善先生为公司第三届董 事会董事长、刘相烈先生为公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届 ...