委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 设主任一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员任期与董事任期一致，任期届满连选可连任[4] 职责与方案 - 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策[2] - 拟定薪酬待遇方案需考虑公司方针目标、同类公司薪酬等因素[7] 会议安排 - 每年至少召开一次定期会议，经提议可召开临时会议[15] - 定期会议提前3日通知并呈送资料，紧急情况当天通知[15] - 会议由主任主持，三分之二以上委员出席方可举行[16] 表决与保密 - 会议举手表决，每委员一票，决议需全体委员过半数通过[16] - 临时会议可书面传签，相关成员议题委员应回避[16] - 参加会议人员对所议事项负保密义务[18] 细则说明 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[20] - 工作细则由公司董事会负责解释[20]