业绩总结 - 2023年营业总收入370.87亿元，同比下降7.79%[12] - 2023年利润总额46.90亿元，同比下降1.11%[12] - 2023年营业现金比率5.55%，同比提高0.37个百分点[12] - 2023年加权平均净资产收益率7.54%，低于上年0.63个百分点[12] - 2023年末资产负债率58.93%，低于上年末0.59个百分点[12] - 2023年研发投入强度达到5.51%，同比提升0.85个百分点[12] 新产品和新技术研发 - 完成适用于川藏铁路等的列控系统技术方案[14] - 开展基于云计算的安全计算机平台等研究[14] - 补全轨道交通专用集成电路产业链短板[15] - 推进高速铁路C2、C3深度自主化列控系统核心装备检验测试及认证准入工作[15] 企业发展与荣誉 - 新增1家“科改企业”、1家“双百企业”，5家试点企业获专项考核良好以上评价，2家获评优秀[16] - 入选“央企ESG·先锋100指数”并排名第6，位列运输设备制造行业第一[16] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议6次，审议通过议案32项[19] - 2023年外部董事开展6次集体调研，覆盖8家子分公司，专职外部董事开展16次实地调研访谈[19] - 风险监测指标由72项增加为114项，针对财务公司、国际控股设置专项差异化风险监测指标[21] - 全年召开专门委员会会议9次，审议通过议案19项，听取报告3项[22] - 2023年修订《公司章程》《股东大会议事规则》及专门委员会工作细则等制度[22] - 2023年提请并组织召开股东大会2次，提交股东大会议案12项全部审议通过[23] 市场表现 - 报告期内公司在上海交易所发布公告及披露文件94份，在香港联交所发布109份，自愿性公告7份，中标金额159.04亿元，获科创板2022 - 2023年度信息披露"A级"评价[25] - 举办业绩发布会3次，专题节目直播约90分钟，6个平台同步直播，观看量近百万次，交流会百余场，做市商由2家增至6家[26] 分红情况 - 实施年度现金分红18亿元，现金分红比例保持50%左右[27] - 2023年末可供分配利润为22.651847亿元，拟派发现金股利18.0027亿元，占净利润51.77%[48] 监事会工作 - 2023年公司监事会召开5次会议，监事出席2次股东大会，列席4次董事会会议[32][34] - 监事会认为2023年董事会及董事履职合规，未发现违规损害公司及股东利益行为[35] - 2024年监事会拟列席重要会议，监督重大事项[40] 财务审计 - 2023年度财务报表经审计，公允反映财务状况和经营成果[46] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[51] 人员薪酬 - 担任专门委员会主任的独立非执行董事年度基本报酬为10万元（税前），其他为8万元（税前）；董事会会议津贴为3000元（税前）/次，专门委员会会议津贴为2000元（税前）/次[53] - 执行董事楼齐良2023年10 - 12月薪酬福利总额为174,666.69元[59] - 执行董事张权2023年薪酬福利总额为731,872.10元[59] 独立非执行董事相关 - 独立非执行董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[61] - 公司董事会组成中至少三分之一以上且不少于三名成员为独立非执行董事[61] - 独立非执行董事职责包括保持独立、参与决策、监督利益冲突等[66] - 2024年独立非执行董事将加强与公司各方沟通，加大调研考察力度[107] 债务融资 - 公司拟发行境内外债务融资工具，发行规模合计不超过人民币50亿元[78] - 发行方式为一次或分期、公开或非公开发行[79] - 预计发行债务融资工具募集资金用于满足公司生产经营、补充流动资金、项目投资等[82]