证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-039 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年7月4日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先 生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定调整本次回购股份方案，有利 于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案调整不会对公司经营、 财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及 股东，特别是中小股东利益的 ...