广州方邦电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《广州 方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责研究﹑审查﹑论证﹑ 制定公司董事﹑高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负 责督促和落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执 行，或依据《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事﹑高级管理人员的薪酬 或考核相关的工作和事务。 第三条 本细则所称"董事"是指公司董事会成员，"高级管理人员"是指 董事会聘任的总经理、副总经理、首席技术官、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会 ...