2、审计委员会： 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-047 广州方邦电子股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，结 合公司实际情况对审计委员会和薪酬与考核委员会委员进行了调整，调整后公司 第三届董事会各专门委员会委员情况如下： 1、战略委员会： 苏陟先生（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生； 广州方邦电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 倪丽丽女士（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生； 3、提名委员会： 崔小乐先生（主任委员）、倪丽丽女士、胡云连先生 4、薪酬与考核委员会： 张政军先生（主任委员）、李冬梅女士、倪丽丽女士 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并 ...