会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、1次股东大会[2] - 2023年董事会召开审计委员会会议4次，战略委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议3次[3] 人员履职 - 独立董事张政军应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加9次，出席全部委员会会议[3] 公司运营 - 2023年公司无需提交董事会审议的关联交易[5] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[5] - 报告期内公司未被收购[5] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[7] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更[7] - 报告期内未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[7] 股票期权 - 2023年5月26日以34元/份向18名激励对象授予48万份股票期权[8] - 2023年6月16日56名激励对象可行权85.40万份股票期权[8] - 2023年6月16日合计注销21.20万份股票期权[9][10] 其他 - 同意续聘大信会计师事务所为2023年财务及内控审计机构[6] - 报告期内董事、高管在拟分拆子公司无持股计划[10]