证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-015 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在公 司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔 小乐、张政军、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 ...