一、董事会会议召开情况 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-037 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2024 年 7 月 26 日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃 尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次 会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2024 年 7 月 23 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相 关规定。 二、会议审议情况 会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 为提高公 ...