二、会议审议情况 一、董事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作 人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2024 年 4 月 8 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会 董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 文件的相关规定。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-015 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （五）审 ...