证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-053 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报 告》 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星 ...