公司治理 - 公司第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年公司召开2次股东大会，8次董事会[6] - 独立董事出席8次董事会会议，无缺席或委托出席情况，出席2次股东大会[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，与会委员无缺席[7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] - 独立董事年度内参加上海证券交易所开办的独立董事履职平台培训[8] - 独立董事委托黄宜华先生就2023年第一次临时股东大会限制性股票激励计划相关议案征集投票权[12] - 2024年1月11日独立董事邬健敏在公司换届中卸任[24] 议案审议与披露 - 2023年4月26日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》[14] - 2023年4月26日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》等议案，并于4月28日披露相关报告[16][17] - 2023年8月29日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》，并于8月30日披露[17] - 2023年10月30日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年第三季度报告》的议案，并于10月31日披露[17] - 2023年12月26日公司提名委员会和第一届董事会第二十次会议审议通过董事会换届选举等议案[19] - 2023年3月13日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2023年4月26日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过2023年度董事薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案的议案[21] 其他事项 - 2023年公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构[17] - 公司2023年限制性股票激励计划符合相关规定[12] - 独立董事对2023年度董事会会议相关议案均发表独立意见[13] - 2023年1月21日、2月28日公司在上海证券交易所官网披露《2022年年度业绩预告》《2022年度业绩快报》公告[16] - 董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部门与会计师事务所沟通[9]