公司治理 - 第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开2次股东大会，8次董事会[6] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，与会委员均无缺席[7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] 独立董事履职 - 独立董事马冬明参加8次董事会，出席2次股东大会，无缺席[6] - 马冬明参加上海证券交易所独立董事履职平台培训学习[10] - 马冬明不存在损害中小股东合法权益的情况[12] 审计相关 - 2023年度审计中，审计委员会与天健会计师事务所就独立性等问题沟通[11] - 审计完成阶段，双方就重大及关键审计事项和审计结论达成一致[11] 议案审议与披露 - 2023年4月25 - 26日审议通过《2023年度日常关联交易预计》等议案[16] - 2023年1 - 4月披露《2022年年度业绩预告》等报告[18] - 2023年8 - 10月审议通过半年度、第三季度报告并披露[19] 人事与激励 - 2023年12月26日审议通过董事会换届选举议案[24] - 2023年3 - 10月审议通过限制性股票激励计划相关议案[24][25][26] - 2023年4月26日审议通过年度董事等薪酬及津贴方案[26] 合规情况 - 2023年度股权激励计划、年度薪酬事项符合规定，未侵犯股东利益[26] - 2023年度募集资金存放及使用合规，无违规情形[26]