杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州禾迈电力电 子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）的 规定，报告期内，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、 风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现就 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事张美华女士、独立董事叶伟巍先生 及董事毛晨先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分 之二，主任委员由具备会计专业资格的张美华女士担任。 2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届 董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会 ...