第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审核，公司董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》的各项规定；公司2023年年度报告及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年年度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-019 杭州禾迈电力电子股份有限公司 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于2024年4月26日在公司六楼会议室召开，会议通知于2024年4月16日 以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州 禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， ...