证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-034 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议公告 2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过电话告知的方式紧急送达各位董 事，召集人吴佩芳女士在会议上做出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴佩芳女士主持，公司监事、高级管理人员 以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民 ...