证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会 议室以通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合 的方式于 2023 年 10 月 23 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中通讯表决的监事 3 名。本次会议的召集 ...