业绩总结 - 2023年营业收入21.11亿元，同比增长113.82%，因光伏新能源业务产能释放[53][54][56] - 2023年净利润1.80亿元，同比下降4.39%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比下降18.90%，扣非净利润7917.06万元，同比下降41.75%，因高铁闸片业务亏损等[53][54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4.97亿元，因各业务发展致付现资金增加[53][54][56] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产52.25亿元，同比增长2.20%，总资产87.26亿元，同比增长27.10%[53] - 2023年基本每股收益、稀释每股收益0.25元/股，扣非基本每股收益0.14元/股[53][54] - 2023年加权平均净资产收益率2.79%，扣非后1.53%，较2022年分别减少3.87、3.57个百分点[53] - 2023年研发投入占营业收入的比例7.06%，较2022年减少2.49个百分点[53] - 2023年营业成本14.79亿元，同比增长204.49%，因营业收入增加[56] - 2023年销售费用4405.12万元，同比增长37.56%，因参与业务宣传活动[56][57] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额7.75亿元，同比下降72.56%，因子公司借款增加[56][57] 未来展望 - 2024年轨道交通业务配合国铁开展时速400公里和时速200公里动车组闸片研制，优化闸片工艺结构，实现部分车型闸片认证考核装车[27] - 2024年轨道交通业务结合市场情况调整业务结构和投标策略，开发地铁闸瓦及UIC合成闸片，探索海外高铁闸片市场[27] - 2024年光伏新能源业务发挥石英坩埚与碳碳热场业务协同效果，推动产线自动化升级改造[28] - 2024年光伏新能源业务加速推进碳碳主加热器等产品批量化生产销售，挖掘碳基材料应用[28] 新产品和新技术研发 - 公司碳陶制动盘项目建设完工后将具备年产15万套高性能汽车碳陶制动盘的生产能力[29] 其他新策略 - 董事会拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[72] - 公司及子公司2024年度拟申请不超过30亿元的授信额度[77] - 公司及子公司拟为相关子公司提供不超过20亿元的担保额度[77] 其他 - 2023年公司第三届董事会召开16次会议，审议多项议案[19] - 2023年内审计委员会召开4次会议，审议年度财务决算报告等议案，均全票通过[21] - 2023年内薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事及高管薪酬、限制性股票激励计划等议案，均全票通过[23] - 2023年公司未召开战略委员会及提名委员会会议[24] - 2023年独立董事对历次董事会会议审议议案及公司其他事项均未提出异议[24] - 2023年经2022年度股东大会审议通过利润分配预案，每10股派发现金红利0.40元（含税），共分配现金股利22454739.84元（含税），占2022年归属上市公司股东净利润的12.53%[25] - 2023年公司监事会共召开12次会议，审议通过多项议案[37] - 2023年度公司能及时制定和修改相关内部控制制度，决策程序合法有效，董事和高管履职无违法违规行为[39] - 2023年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，各期财务报告客观真实[41] - 公司对募集资金的使用与管理规范，无违规情形，信息披露及时准确[42] - 2023年末公司总股本为562,198,596股，扣除回购专用证券账户股份591,500股后为561,607,096股[59] - 2023年度拟每10股派现金红利0.25元（含税），共分配现金股利14,040,177.40元（含税），占净利润比例为9.75%[59] - 2024年度独立董事和外部非独立董事津贴标准为每人每月10,000元（税前）[65] - 2024年6月17日刘海涛因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务[75] - 持股3%以上股东吴佩芳提名侯玉勃为公司第三届董事会董事候选人[75] - 网络投票时间为2024年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[11] - 现场会议时间为2024年6月27日14:30 [11] - 现场会议地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[11] - 本次股东大会推举2名股东代表、1名监事、1名律师为计票人，2名股东代表、1名监事、1名律师为监票人[7] - 股东现场发言每次原则上不超过5分钟[6] - 议案1为关于2023年度董事会工作报告的议案[12]