证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-055 烟台德邦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关 于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十七条 股东大会拟讨 | 第五十七条 股东大会拟讨 | | | 论董事、 ...