证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-061 烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事 以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司 2023 年 11 月 13 日召开的职工代 表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，任期 自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 3 年。 2023 年 12 月 08 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第 一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席 的议案》，选举产生了公司董事长 ...