董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知[10] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[11] - 会议应有过半数董事出席方可举行[15] 决议规则 - 决议须经无关联关系董事过半数通过[17] - 部分情况可提请暂缓表决[18] - 提案未通过短期内不再审议[18] - 一般决议和对外担保决议有不同票数要求[19] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[23] - 规则术语含义界定[26] - 规则解释、修改及生效规定[26]