证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-017 深圳传音控股股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：否 ? 每股分配比例 每股现金红利1.5元（含税） ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,140,350,575股为基数，每股派发现 金红利1.5元（含税），共计派发现金红利1,710,525,862.50元。 三、 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 四、 分配实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日上海证 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-017 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,140,350,575股为基数，每股派发现 金红利1.5元（含税），共计派发现金红利1,710,525,862.50元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利1.5元（含税） 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 深圳传音控股股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/4 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：手机行业、移动互联网行业、数码配件行业、家用电器行业 [3] - 公司：深圳传音控股股份有限公司 纪要提到的核心观点和论据 公司概况 - 公司是新兴市场智能终端产品和移动互联服务提供商，旗下有多个知名品牌，发展路径与“21世纪海上丝绸之路”重合，重视新兴市场需求，2019年在科创板上市，2020年获多项殊荣 [3] - 2020年手机整体出货量1.74亿部，全球市场占有率10.6%，排名第四，智能机占有率4.7%，排名第七；在非洲、巴基斯坦、孟加拉国等多地智能机市场占有率领先 [3][4] - 旗下三大手机品牌在“2021年度最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜中排名靠前 [4] 技术研发 - 将技术创新作为核心战略，在中国多地建立研发中心，2020年末有研发人员1915人，在多领域开展科技创新研究 [3][4] - 2020年在影像研发领域取得突破性进展，获多项奖项，主导的国际标准获ITU - T正式立项 [4] 移动互联业务 - 贯彻智能终端和移动互联网服务协同发展战略，旗下手机搭载深度定制的传音OS，已成为非洲等主要新兴市场的重要操作系统 [5] - 通过洞察本地化需求，形成高流量应用产品矩阵，自主研发多项技术，围绕传音OS开发多个应用程序 [10][11] 财务情况 - 2024年营收687.15亿元，同比增加10.31%，归母净利润55.49亿元，同比增加0.22%；2025年一季度营收130.04亿元，同比减少25.45%，归母净利润4.90亿元，同比减少69.87% [10] - 2025年一季度受市场竞争和供应链成本影响，营业收入及毛利额减少 [12][16][17] 未来发展 - 新兴市场智能机渗透率低，功能机换智能机是市场增长重要因素，公司销售集中在新兴市场，将实施多元化战略布局 [12][13] - 未来推进手机业务稳健拓展，强化中高端产品突破，加大研发投入，打造产品价值点，深化AIoT智能生态布局，拓展移动互联内容生态 [13] - 深耕非洲市场是长期战略，“手机 + 移动互联网服务 + 家电、数码配件”商业生态模式已初步成型，强化竞争优势 [14] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年7月16日至2025年1月6日，公司董事及副总经理张祺等相关增持主体累计增持公司股份157,458股，增持金额1,268.67万元 [11] - 公司毛利率受竞争格局、成本变化、公司策略等因素综合影响，未来会根据情况动态调整，保持财务健康的毛利率水平 [16]

财务表现 - 2024年实现营收687.15亿元，同比增加10.31%，归母净利润55.49亿元，同比增加0.22% [1] - 2025年一季度实现营收130.04亿元，同比减少25.45%，归母净利润4.90亿元，同比减少69.87% [1] 市场地位与品牌布局 - 全球新兴市场手机市场龙头企业，非洲智能手机市场占有率连续5年超过40%，排名第一 [1] - 创立TECNO、itel和Infinix三大手机品牌，产品覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场 [1] - 拓展数码配件品牌oraimo、售后服务品牌Carlcare和家用电器品牌Syinix，形成多元化产品生态 [1] 战略方向与业务布局 - 长期战略为深耕非洲市场，依托手机业务积累发展移动互联网、家电及数码配件等扩品类业务 [2] - 推进手机业务稳健拓展，强化中高端产品突破，重点投入影像、AI、充电等技术领域 [2] - 深化AIoT智能生态布局，拓展移动互联内容生态，提供多元数字化用户产品 [2] 技术研发与产品优势 - 自主研发HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统及独立应用软件平台 [1] - 开发UniversalTone人像技术、AI视频编辑技术、AIGC人像造型技术等满足个性化影像需求 [2] - 针对新兴市场特点研发流量节省、弱网连接、内存融合、本地化小语种语音识别等技术 [2] 行业趋势与增长驱动 - 新兴市场仍处于功能机向智能机切换阶段，智能机渗透率较低，市场潜力较大 [3] - 经济发展和人均消费能力提升推动智能机需求增长，功能机换智能机为主要驱动因素 [3] - 销售区域集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场，实施多元化战略布局 [3]

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-016 深圳传音控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号 传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 444 普通股股东所持有表决权数量 717,281,540 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.9000 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司董事、监 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳传音控股股份有限公司 之 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，就公司召开 2024 年年度股东会(以 下简称"本次股东会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关 文件、资料，并参加了公司本 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-014 深圳传音控股股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 钛氪能源为公司控股子公司，目前注册资本为 10,000 万元，公司全资子公 司展想信息持有其 70%股权，另一股东新炬汇能持有其 30%股权。为满足钛氪 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●关联交易概述： 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司深圳市展想 信息技术有限公司（以下简称"展想信息"）拟以现金 7,000 万元向其控股子公 司深圳市钛氪能源科技有限公司（以下简称"钛氪能源"或"目标公司"）进行 增资，钛氪能源另一股东深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"新炬汇能"）拟以现金 3,000 万元进行等比例增资。本次增资事项完成 后，公司对钛氪能源的持股比例保持不变，仍为 70%。 ●新炬汇能为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-016 深圳传音控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号 传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 444 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 717,281,540 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 717,281,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.9000 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

关于 深圳传音控股股份有限公司 之 上海市锦天城(深圳)律师事务所 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师出具本法律意见书所必 1 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳传音控股股份有限公司 之 2024 年年度股东会的法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，就公司召开 2024 年年度股东会(以 下简称"本次股东会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严 格履行了 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-015 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于对控股子公司增 资暨关联交易的公告》。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司监事会 2025 年 5 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 5 月 21 日以现场及通讯相结 合的方式召开第三届监事会第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与 会全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于对合资公司增资暨关联交易的议案》 监事会认为，公司本次对合资公司进行增资，将有利于推动公司扩品类业务 发展；关联交易定价公允合理，审批程序符合相关规定， ...