会议通知与召集 - 原则上提前五日通知全体独立董事，紧急召开不受限[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 会议召开与举行 - 以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[8] 会议决策与职权 - 关联交易等事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权前需经审议并全体过半数同意[9] 会议记录与保密 - 会议记录保存期限不少于十年[9] - 独立董事对所议事项有保密义务[10] 公司保障与报告 - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[10] - 述职报告应包括专门会议工作情况[12]