董事会会议召开规则 - 董事会每年至少每半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事和监事[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[11] 会议变更与出席规定 - 定期会议变更事项需在原定会议召开日之前3日书面通知[14] - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事同次会议接受委托不超2名董事[17] 重大事项审议要求 - 审议重大关联交易事项应现场召开全体会议[18] 董事会职权与架构 - 董事会行使制订公司资本、证券等方案职权[4] - 董事会下设办公室，秘书兼任负责人[3] 决议通过规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项另有要求[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[26] 会议其他规定 - 部分情况可提议延期，董事会应采纳[29] - 议案未通过，一个月内无重大变化不再审议[28] - 会议档案保存10年以上[38]