成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以通讯会议方式召开，公司于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的 董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-025 本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》，具体表决情况如下： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公 ...