武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 第 1 页 共 24 页 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修改《董事会议事规则》的议案 22 | | 议案三：关于修改《股东大会议事规则》的议案 23 | | 议案四：关于修改《独立董事工作制度》的议案 24 | 第 2 页 共 24 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本 次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股 东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定， 特制定本须知： 一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召 ...