武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为武汉兴图新科 电子股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为王清刚先生、崔华强先生、陈 爱民先生（2023 年 9 月 20 日换届时已离任）、李云钢。其中会计专业人士王 清刚先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序 | 会议召开 | | 委员会 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | 届次 | | | | | | | 1.审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 2.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 3.审议《关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案 | | | | | | 的议案》； | | | ...