证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-038 北京晶品特装科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会 非职工代表监事，与公司于 2023 年 8 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第二次临时 股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告 ...