证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-019 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事及高级管理人员均列席会议。会议由董事长陈波先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作 出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，2023 年度公司总经理陈波先生严格按照《公司法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》《总经理工作细则》的规定和要求，认真贯彻执行股东 大会通过的各项 ...