证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-042 威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年7月29日在公司行政楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于7月19日以邮件方式送达公司 全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...