证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-051 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司 4 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日向全体董事 发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席 6 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》 公司董事长王文斌先生提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任张航先生 为公司总经理，任期自本次董 ...