陕西斯瑞新材料股份有限公司 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）10:00 在公司 4 楼会议室以 通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日送达全体独立董事。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。经与会全体独立董事一致同意召开本次会议，同时全体独立董事会前一致 推举李静为第三届董事独立董事专门会议的召集人和主持人。 会议由独立董事李静为主持，董事会秘书及董办工作人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议， 会议形成了如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划 (草案) >及其摘 要的议案》 经审议，独立董事认为： 1、《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"） ...