为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作， 充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员进行调整。调整前后上述委员会成员情况如下： 调整前后情况 调整前： 战略委员会：武旭红先生（召集人）、耿英三先生、王文斌先生、李刚先生、 梁建斌先生； 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-008 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》。现将有关情况公告如下： 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、武旭红先生； 薪酬与考核委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生。 战略委员会：王文斌先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生、武旭红先生、 梁建斌先生； 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、 ...