证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-006 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 1 月 23 日在公司 4 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 22 日向全体董事 发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席 7 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对 ...