证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-029 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 公司 2023 年度的经营状况，公司总经理严格按照《公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行了董事会 赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度，公司董事会全体成员切实履行股东大会赋 予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广 大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...