南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 1 | | 第三章 | 董事会的一般规定 3 | | 第四章 | 董事会的召集与通知 6 | | 第五章 | 董事会议案的提出 7 | | 第六章 | 董事会资料的准备 8 | | 第七章 | 董事会会议的召开 8 | | 第八章 | 董事会会议的表决和决议 10 | | 第九章 | 信息披露 12 | | 第十章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第二章 董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1 第一条 为促进南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权 利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市 ...