股东大会信息 - 股东大会时间为2024年1月18日14点00分[9] - 现场会议地点在上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室[9] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 网络投票起止时间为2024年1月18日[9] 股权激励与股本变更 - 2023年6月15日激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件[14] - 符合条件激励对象161名[14] - 股权激励归属新增股份749,367股[14] - 2023年7月11日新增股份上市流通[14] - 公司总股本由400,100,000股变更为400,849,367股[14][15] - 公司注册资本由400,100,000元变更为400,849,367元[14] 制度修订与公告 - 公司拟修订《公司章程》相关条款，2024年1月3日披露[16] - 公司对部分内部管理制度修订及制定，多项需股东大会批准[18] 换届选举 - 公司第二届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[22][26] - 提名许海东等6人为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年[22] - 提名蒋守雷等3人为第二届董事会独立董事候选人，任期三年[26] - 公司第二届监事会拟由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[29] - 提名周热情、马良为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年[29] - 2024年1月3日披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》[30] - 换届选举公告编号为2024 - 002[30] - 换届选举议案已通过公司第一届监事会第十五次会议审议[30]