证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-037 上海安路信息科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、补选公司第二届董事会专门委员会委员 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会下属 专门委员会委员的议案》，同意补选谢文录先生为第二届董事会战略委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。 调整后的董事会各下属专门委员会人员组成更新如下： 1、战略委员会：由谢文录、文华武、郑珊、蒋毅敏、谢丁组成，其中，谢 文录为主任委员； 1 2、审计委员会：由戴继雄、郑戈、吴秀平组成，其中，戴继雄为主任委员； 3、薪酬与考核委员会：由蒋守雷、戴继雄、谢文录组成，其中，蒋守雷为 主任委员； 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》等规定，上海安 ...