会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[7] 会议通知 - 原则提前三天通知并提供资料，紧急情况可随时通知，全体同意不受时限限制[8] 会议举行条件 - 二分之一以上出席或委托出席方可举行，一人最多接受一人委托[10] 会议表决 - 一人一票，过半数通过有效，可投票或举手，要求投票时采用投票方式[9][10] 会议记录与档案 - 制作会议记录，档案由董事会秘书保存至少十年[11] 审议事项 - 关联交易等事项经审议且过半数同意后提交董事会[4] 特别职权 - 行使特别职权过半数同意应披露，不能正常行使披露情况理由[5] 其他事项 - 可研究讨论上市公司其他事项[6] 述职报告 - 年度述职报告应包括参与会议工作情况[11]