证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-045 品茗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十四条 | | | | …… | 第四十四条 | | | 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | …… | | 1 ...