公司业绩表现 - 公司发布2025年业绩预告，预计营业收入为4.20亿元至4.50亿元，与上年基本持平 [1][2] - 预计2025年归母净利润为4600万元至5000万元，同比增长46.13%至58.83% [1][2] - 预计2025年扣非净利润为3440万元至3840万元，同比增幅达63.60%至82.62% [1][2] - 归母净利润已连续三年增长，2023年和2024年分别为1242.93万元、3147.93万元，同比增长122.19%、153.27% [2] - 近六个月，公司股价累计上涨约255% [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要得益于公司贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针，经营质量持续提升 [1][3] - 2025年上半年，建筑信息化软件业务收入实现增长，收入占比提高，推动业务结构持续优化 [3] - 公司有效控制成本，研发费用、销售费用同比均下降 [3] - 公司持续加大应收账款管理力度，回款效率提升，计提的应收账款减值损失同比减少 [3] - 2023年扭亏为盈，源于收入结构调整，建筑信息化软件业务收入同比增长且占比提高，同时智慧工地业务订单质量提升，毛利率改善 [2] 业务与技术概况 - 公司专注于建筑信息化领域，主营业务包括建筑行业软件开发、销售及技术服务，产品涵盖工程造价、施工管理、BIM应用等多个领域 [2] - 截至2025年上半年末，公司共拥有59项专利和351项计算机软件著作权，另有47项发明专利已进入实质审查阶段 [6] - 2025年前三季度，公司投入研发费用6192.58万元 [6] AI领域布局与战略合作 - 公司正深化AI在建筑信息化领域的落地 [4] - 公司AI大模型应用“品茗晓筑”处于推广初期，付费客户集中于集团化定制业务 [5] - 公司与AI领域“国家队”通智科技达成股权合作，后者于2025年9月受让公司1255.22万股（占总股本15.9206%），交易总价4.96亿元，并于12月完成过户 [5] - 交易后，公司控股股东莫绪军持股比例降至20.06%，仍为第一大股东；通智科技成为第二大股东，并承诺36个月内不谋求控制权、18个月内不减持股份 [5] - 后续双方将聚焦具身智能等领域协同发力，此次合作被视为国家级AI技术与产业场景深度融合的重要实践 [5] - 通智科技的股东为国内领先的通用人工智能创新研究平台通研院，其已成立AI产业子公司茗芯智脑，用于承接具身智能大脑的产业落地战略使命 [5]

公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月30日成功召开了2026年第一次临时股东会，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2][4] - 股东会审议通过了关于选举郭炜炜为第四届董事会独立董事的议案，以及关于选举第四届董事会非独立董事的议案 [3] - 本次股东会由董事长李军主持，采用现场与网络投票结合方式，公司大部分董事及全体高级管理人员列席会议 [2] 2025年度财务业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,600.00万元到5,000.00万元，较上年同期的3,147.93万元增加1,452.07万元至1,852.07万元，同比增长46.13%至58.83% [8][10] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3,440.00万元到3,840.00万元，较上年同期的2,102.70万元同比增长63.60%至82.62% [8][10] - 公司预计2025年度营业收入为4.20亿元至4.50亿元，与2024年度的4.47亿元基本持平 [10][12] - 公司预计2025年度经营活动产生的现金流量净额约为9,900.00万元，较上年有所增长 [12] 业绩变动原因说明 - 2025年业绩预计实现较大幅度增长，主要原因是公司继续贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针，经营质量进一步提高 [12]

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 二〇二六年一月 2026 年第一次临时股东会 之 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩京证字[2026]第 0079 号 致：品茗科技股份有限公司 本所接受品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇 律师和杜丽平律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），就本次股东会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和中国证券监督管理委 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-003 品茗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，独立董事陈龙春先生因个 人原因请假； 2、 董事会秘书出席本次股东会；全体高级管理人员列席本次股东会。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,739,785 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,739,785 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为4.47亿元，归属于母公司所有者的净利润为3147.93万元[6] - 预计2025年营业收入为4.20亿元至4.50亿元，与上年基本持平[7] - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为4600万元至5000万元，同比增长46.13%至58.83%[4] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2102.70万元[6] - 预计2025年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为3440万元至3840万元，同比增长63.60%至82.62%[4] 经营活动现金流 - 预计2025年经营活动产生的现金流量净额约为9900万元，较上年有所增长[7]

公司业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为4600万元至5000万元，同比预增46.13%至58.83% [1] - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3440万元至3840万元，同比预增63.60%至82.62% [1] - 公司预计2025年度营业收入为4.20亿元至4.50亿元，较上年基本持平 [1] 公司财务表现 - 公司预计2025年归属于母公司所有者的净利润为4600万元到5000万元，较上年实现较大幅度增长 [1] - 公司预计2025年经营活动产生的现金流量净额约为9900万元，较上年亦有所增长 [1] 公司经营策略 - 2025年公司继续贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针，经营质量进一步提高 [1]

品茗科技公告，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4600万元到5000万元，与上年同期 相比，将增加1452.07万元至1852.07万元，同比增长46.13%至58.83%。预计2025年年度实现归属于母公 司所有者扣除非经常性损益后的净利润为3440万元到3840万元，同比增长63.60%至82.62%。 ...

公司股价与交易表现 - 1月16日，品茗科技股价上涨5.63%，报收146.95元/股，成交额达1.32亿元，换手率为1.17%，总市值为115.86亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为品茗科技股份有限公司，位于浙江省杭州市，成立于2011年7月11日，于2021年3月30日上市 [1] - 公司主营业务是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，服务于建筑行业，提供从施工准备到竣工验收阶段的技术、产品及解决方案 [1] - 公司主营业务收入构成为：信息化软件产品占57.44%，智慧工地产品占42.56% [1] 基金持仓情况 - 光大保德信基金旗下有一只基金重仓品茗科技，为光大保德信锦弘混合A（011231） [2] - 该基金在第三季度持有品茗科技1811股，占基金净值比例为0.35%，为第九大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅测算，该持仓今日浮盈约1.42万元 [2] 相关基金表现 - 光大保德信锦弘混合A（011231）成立于2021年3月8日，最新规模为2713.22万元 [2] - 该基金今年以来收益为2.08%，近一年收益为13.8%，成立以来收益为27.62% [2] - 该基金的基金经理为王卫林，累计任职时间6年30天，现任基金资产总规模为20.54亿元，任职期间最佳基金回报为57.24% [3]

公司股价与交易表现 - 1月15日，品茗科技股价下跌5.34%，报收140.11元/股，成交额为6201.03万元，换手率为0.55%，总市值为110.47亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为品茗科技股份有限公司，位于浙江省杭州市西湖区，成立于2011年7月11日，于2021年3月30日上市 [1] - 公司主营业务是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，面向建筑行业，提供从施工准备到竣工验收阶段的技术、产品及解决方案 [1] - 公司主营业务收入构成为：信息化软件产品占57.44%，智慧工地产品占42.56% [1] 基金持仓情况 - 光大保德信基金旗下光大保德信锦弘混合A（011231）在第三季度重仓持有品茗科技1811股，占基金净值比例为0.35%，为其第九大重仓股 [2] - 根据测算，1月15日该基金因此持仓浮亏约1.43万元 [2] - 该基金成立于2021年3月8日，最新规模为2713.22万元，今年以来收益为1.81%，近一年收益为13.29%，成立以来收益为27.28% [2] 相关基金经理信息 - 光大保德信锦弘混合A（011231）的基金经理为王卫林 [3] - 王卫林累计任职时间为6年29天，现任基金资产总规模为20.54亿元，任职期间最佳基金回报为57.24%，最差基金回报为0.66% [3]

公司治理与董事会变更 - 公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2][5] - 本次股东会拟审议关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的议案，议案已由第四届董事会第九次会议审议通过 [6][28] - 公司近期发生董事变更，非独立董事章益明、莫志鹏及职工代表董事陈飞军因工作调整辞去董事职务，独立董事沈琴华亦提交辞呈 [25] - 章益明、莫志鹏和陈飞军辞去董事职务不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行，其辞职报告送达董事会之日起生效 [26] - 沈琴华辞去独立董事将导致独立董事人数少于董事会三分之一，其辞职将在股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前继续履行职责 [27] - 股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业提名董乐、李未为非独立董事候选人，郭炜炜为独立董事候选人，尚需股东会审议通过 [28] - 公司职工代表大会已选举莫志鹏担任第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满 [29] - 若独立董事候选人郭炜炜经股东会选举通过，其将被补选进入董事会战略委员会和提名委员会 [30] 股东与股权结构 - 持有公司5%以上股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业承诺，在股份协议转让过户完成之日起36个月内不谋求上市公司控制权且18个月内不减持所受让股份 [24] - 董事候选人李未通过通智清研（北京）科技产业发展合伙企业间接持有公司股份4,925,217股，占公司总股本6.25% [33] - 新任职工代表董事莫志鹏为公司控股股东、实际控制人莫绪军之子 [35] 公司业务与战略 - 公司立足于建筑行业，面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案 [24] - 公司业务满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求 [24] - 本次董事变更不会导致公司主营业务、生产经营情况发生重大变化 [24] 新任董事背景 - 非独立董事候选人董乐，现任北京通用人工智能研究院常务副院长，曾任电子科技大学计算机科学与工程学院教授、博导 [31] - 非独立董事候选人李未，现任北京通用人工智能研究院产业平台-通智人工智能科技（北京）有限公司执行董事，通智清研（北京）科技产业发展合伙企业执行事务合伙人委派代表，曾任职于英国巴克莱银行投资银行部 [32] - 独立董事候选人郭炜炜，现任同济大学自主无人系统科学中心副教授、博士研究生导师，拥有上海交通大学电子信息与电气工程学院博士后经历 [33] - 职工代表董事莫志鹏，2016年加入公司，历任公司营销中心销售经理、区域销售负责人、人力资源部招聘主管等职务，现任公司投资部投资经理 [34]