品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 / 12 品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的 | | 议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 9 | | 议案四：关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案 10 | 2 / 12 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会会议须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 ...