证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-043 品茗科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满 暨补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司董事会于近日收到独立董事靳明先生、钱晓倩先生、虞军红先生的辞职 申请，三位独立董事自 2018 年 1 月 12 日起任职，连续任职时间即将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，三位独立董事申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定 ...