证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-026 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致 同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信 息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事李军、陈飞 军、章益明回避表决。 为进一步建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司 治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 使各方共同关注公司的长远健康发展，根据《公司 ...